Realizamos el asesoramiento y la consultoría para el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, tanto personas físicas como jurídicas, de sus deberes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en base a la normativa aplicable:
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales.
- Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales.
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| INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | |
| Responsable | DMA COMPLIANCE & DATA CONSULTING, S.L. +info |
| Finalidad | Responder a tu solicitud de información. +info |
| Derechos | Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. +info |
| Información adicional | Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí |
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Servicios profesionales
Análisis previo de la situación del sujeto obligado.
Para el cumplimiento de las obligaciones por parte de sujetos obligados de las obligaciones de diligencia debida, deber de información y transparencia, así como las medidas de control interno.
Dirigidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa: comunicación de operaciones al Sepblac, control de los medios de pago y conservación de la documentación.
Será el responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Será responsable del cumplimiento y aplicación de las políticas internas y procedimientos para la Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo.
Para el tratamiento y análisis de la información.
Que verificará el cumplimiento de las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados.
Formación al representante ante el Sepblac y empleados.
Catálogo de Operaciones en función del sector correspondiente.
En sede administrativa y en sede judicial, ante procedimientos de supervisión e inspección por parte del Sepblac y eventuales sanciones por parte del Sepblac u Autoridad de Control competente.
