Pamplona

Cortes de Navarra, 5 – 1º izq.
31002 Pamplona (Navarra)

T. 948 114 363

Email: dmuniz@dmacompliance.es

San Sebastián

Paseo Bera Bera, 47 bajo
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)

Email: maider@dmacompliance.es

Horario de lunes a viernes de 9:00 – 21:00 h.

Llámanos 948 114 363

Image Alt

Compliance corporativo

Implantamos un sistema de prevención de delitos bien desde 0, o revisamos el sistema que tenga el cliente y lo adecuamos con el objetivo de:

  • Prevenir el riesgo de comisión de delitos y reducir riesgos legales y reputacionales.
  • Generar la confianza y la seguridad que requieren los órganos de gobierno de cualquier organización.
  • Desarrollar una cultura de cumplimiento que puede ir más allá de la prevención de delitos, según las necesidades de cada organización.
  • Mejorar las relaciones con terceras partes interesadas (socios, clientes, proveedores, etc.).

Un sistema de gestión de Compliance abarca el diseño, la implementación, la revisión y mejora del conjunto de elementos que contribuyen al cumplimiento normativo de la organización. Este sistema debe ser un traje a medida para cada organización, aunque puede contener elementos en común tales como una Política de Compliance, un Código Ético, una Evaluación de Riesgos Penales y un proceso de formación y concienciación, cada proyecto requerirá de atención y soluciones distintas.

Haz clic para más información

Asunto (selecciona una o varias opciones)*




*Campo obligatorio

He leído y acepto la política de protección de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable DMA COMPLIANCE & DATA CONSULTING, S.L.  +info
Finalidad Responder a tu solicitud de información. +info
Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. +info
Información adicional Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí

Haz clic para más información

Asunto (selecciona una o varias opciones)*




*Campo obligatorio

He leído y acepto la política de protección de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable DMA COMPLIANCE & DATA CONSULTING, S.L.  +info
Finalidad Responder a tu solicitud de información. +info
Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. +info
Información adicional Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí

Servicios profesionales

Política de cumplimiento

La Política de Cumplimiento le permite a la Dirección de la organización fijar el punto de partida de su sistema integral de Compliance Penal, definiendo el alcance y los objetivos del mismo.

Evaluación de riesgos penales

Se estudia y define la situación actual de la organización en materia de prevención de delitos, dando como resultado un “mapa de riesgos” que nos permitirá determinar las medidas y controles que se deben implementar.

Código ético

Redacción del código ético que defina la forma de actuar de la organización y sus integrantes.

Canal de denuncias

Creamos un canal que permita a los empleados poner en conocimiento al Compliance Officer o a un responsable externo según el caso, de las situaciones que pongan en riesgo los intereses, recursos, reputación o responsabilidad de la organización o de sus miembros.

Formación

Formación a medida del cliente tanto “In Company” como “on line” adecuada a los diferentes perfiles y roles afectados por el modelo de prevención del delito. La eficacia de un programa de cumplimiento normativo depende del conocimiento que cada uno de los miembros de la organización tengan sobre el mismo, por lo que la formación del personal es un factor decisivo para el éxito de un programa de cumplimiento.

Externalización del Compiance Officer

Contamos con profesionales certificados para prestarle el servicio de Compliance Officer de forma externa, asesorando al cliente sobre las obligaciones que le incumben, supervisando el cumplimiento y estableciendo los controles necesarios que permitan garantizar la eficacia del sistema implantado.

Consultoría Especializada

Apoyo externo por parte de profesionales certificados a su Compliance Officer interno, resolviendo consultas relativas a aspectos jurídicos, formativos, procedimentales, de denuncias, investigación y procesales que se escapen a su conocimiento o experiencia.

Auditoría del sistema de compliance

La implementación de un sistema de cumplimiento implica su revisión periódica para validar su eficacia y detectar nuevas áreas de riesgo. Esta auditoría puede ser tanto una medida de control interno como el paso previo para obtener una certificación por una tercera entidad  en normas como la UNE 19601:2017, ISO 37001, etc.